企業責任、誠信透明

慧榮科技遵循公司治理原則和相關政策規定,確保我們以負責任、誠信透明的方式進行管理,以符合股東、客戶、供應商、員工、社會團體及其他利害關係人的最大利益。董事會為員工、主管及董事制定了高標準,董事會向股東負責,監督公司的業務管理。我們所有的高階主管均由董事會委任並依照董事會的決議執行業務。

董事會組成與領導

慧榮科技的董事會包含由董事長領導的九位董事。董事長及執行長的職務分別由不同的人擔任。經營團隊與董事會的職權明確區分,讓董事長及執行長能夠獨立履行其職責,我們相信這項安排最有利我們的股東及其他利害關係人。

我們具有多數決的獨立董事會,包括審計、薪酬、提名暨公司治理委員會,完全由獨立董事組成。本公司的九名董事中,兩名為執行董事,一名為非執行董事,六名為獨立董事。選出的董事任期三年,除董事長及執行長外,每年有兩名董事可再次委任。董事會選擇經驗豐富且有能力的人士,具備多元背景、觀點和技能,包括管理、財務和科技相關領域。

本公司董事會已成立審計委員會、薪酬委員會、提名暨公司治理委員會。

審計委員會

審計委員會旨在審議事項包括提供給股東及其他人士的財務報表,檢討管理層及董事會已建立的內部控制制度暨相關之政策與程序,委任、留任並監督簽證會計事務所獨立性與績效,監督會計及財務報表程序、財務報表的稽核,核准簽證會計師事務及非審計服務之委任。鍾先生、劉女士及王先生為審計委員會成員。董事會任命審計委員會主席鍾先生為該委員會的財務專家,符合那斯達克(NASDAQ)和美國證券交易委員會(SEC)規則的要求。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在檢討管理層的績效和發展,以實現企業長期和短期目標,確保我們的高階主管獲得合理報酬,符合我們的策略、競爭實務,以及適當監管機構的要求。為此,本委員會監督、審查並管理員工薪酬、股票和員工福利計畫和方案。陳先生、劉女士及 王先生為本公司薪酬委員會成員,由 陳先生擔任委員會主席。

提名暨公司治理委員會

提名暨公司治理委員會旨在公司治理政策進行監督、檢討並定期提出建議,同時向董事會推薦候選人以選舉董事會。劉女士、王先生及 陳先生為本公司提名暨公司治理委員會成員,由 劉女士擔任委員會主席。

委員會組成

以下是我們的委員會架構及成員資料的摘要。欲了解更多有關各委員會的資訊,請點選下方圖表中的委員會名稱。

主席
成員
財務專家
姓名 審計委員會 薪酬委員會 提名暨公司治理委員會
James Chow
Wallace C. Kou
Steve Chen
Tsung-Ming Chung
Lien-Chun Liu
Yung-Chien Wang
Han-Ping D. Shieh
Kenneth Kuan-Ming Lin
Nelson Duann